Глава III Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ дополнена статьей 9.1 «Контроль
(надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения».
В указанной статье, в частности, установлен порядок организации и проведения
дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения законодательства в
сфере ПОД/ФТ.
Также установлен порядок проведения контрольных мероприятий в указанной сфере с
учетом риск-ориентированного подхода, предусматривающего отнесение деятельности
организаций и ИП к определенному уровню риска несоблюдения законодательства в
сфере ПОД/ФТ, формируемому ими в том числе с учетом результатов национальной
оценки рисков, секторальной оценки рисков, дистанционного мониторинга.
Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ осуществляется контрольными (надзорными)
органами в соответствующей сфере деятельности, в отношении аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов, являющихся членами СРО аудиторов, — СРО аудиторов, в
отношении адвокатов — адвокатскими палатами субъектов РФ, в отношении нотариусов —
нотариальными палатами субъектов РФ.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального
опубликования.